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Centro de cumplimiento y prueba

Bienvenido al Centro de cumplimiento y prueba de IPP para sus agentes. Aquí encontrará información relacionada con la prueba de cumplimiento de la Ley de secreto bancario (BSA) y Prevención del lavado de dinero (AML) para los delegados autorizados de IPP.

AML-BSA Training Presentation (inglés) [lectura obligatoria]
Presentación de capacitación sobre AML-BSA (español) [lectura obligatoria]
Money Laundering Prevention Guide (inglés) [lectura opcional]
Guía sobre la Prevención del lavado de dinero (español) [lectura opcional]

Documentos adicionales para los agentes del estado de Nueva York:

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